рдмреЛрд░реНрдбрдХрд╛ рдирд╡рдирд┐рдпреБрдХреНрдд рдЕрдзреНрдпрдХреНрд╖ рдбрд╛. рдЧреЛрдкрд╛рд▓ рдкреНрд░рд╕рд╛рдж рднрдЯреНрдЯрдЬреНрдпреВрджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рдкрджрднрд╛рд░ рдЧреНрд░рд╣рдг ред

рдиреЗрдкрд╛рд▓ рдзрд┐рддреЛрдкрддреНрд░ рдмреЛрд░реНрдбрдХрд╛ рдирд╡рдирд┐рдпреБрдХреНрдд рдЕрдзреНрдпрдХреНрд╖ рдбрд╛. рдЧреЛрдкрд╛рд▓ рдкреНрд░рд╕рд╛рдж рднрдЯреНрдЯрдЬреНрдпреВрд▓реЗ рдЖрдЬ рдорд┐рддрд┐ реирежреорейредрежрейредрезрел рдЧрддреЗ рдмреЛрд░реНрдбрдХреЛ рдХрд╛рд░реНрдпрд╛рд▓рдп рд▓рд▓рд┐рддрдкреБрд░рдорд╛ рдкрджрднрд╛рд░ рдЧреНрд░рд╣рдг рдЧрд░реНрдиреБрднрдПрдХреЛ рдЫ ред рдиреЗрдкрд╛рд▓ рд╕рд░рдХрд╛рд░ (рдордиреНрддреНрд░рд┐рдкрд░рд┐рд╖рджреН) рдХреЛ рдорд┐рддрд┐ реирежреорейредрежрейредрежрел рдЧрддреЗрдХреЛ рдирд┐рд░реНрдгрдпрд╛рдиреБрд╕рд╛рд░ рдЕрдзреНрдпрдХреНрд╖ рдирд┐рдпреБрдХреНрдд рд╣реБрдиреБрднрдПрдХрд╛ рдЙрд╣рд╛рдБрд▓реЗ рдорд╛рдирдиреАрдп рдЕрд░реНрде рдордиреНрддреНрд░реА рдбрд╛. рд╕реНрд╡рд░реНрдгрд┐рдо рд╡рд╛рдЧреНрд▓реЗрдЬреНрдпреВрдмрд╛рдЯ рдкрдж рддрдерд╛ рдЧреЛрдкрдиреАрдпрддрд╛рдХреЛ рд╕рдкрде рд▓рд┐рдИ рдмреЛрд░реНрдбрдорд╛ рдкрджрдмрд╣рд╛рд▓реА рдЧрд░реНрдиреБрднрдПрдХреЛ рд╣реЛ ред

рдкрджрдмрд╣рд╛рд▓рдХрд╛ рдХреНрд░рдордорд╛ рдЕрдзреНрдпрдХреНрд╖рдЬреНрдпреВрд▓реЗ рд╕рдореНрдкрддреНрддрд┐ рд╢реБрджреНрдзреАрдХрд░рдг рддрдерд╛ рдЖрддрдЩреНрдХрдХрд╛рд░реА рдХреНрд░рд┐рдпрд╛рдХрд▓рд╛рдкрдорд╛ рд╡рд┐рддреНрддреАрдп рд▓рдЧрд╛рдиреА рдирд┐рд╡рд╛рд░рдгрд╕рдБрдЧ рд╕рдореНрдмрдиреНрдзрд┐рдд Targeted Financial Sanction рд╡рд┐рд╖рдпрдорд╛ рдзрд┐рддреЛрдкрддреНрд░ рдмрдЬрд╛рд░ рд╕рдореНрдмрджреНрдз рд╕реВрдЪрдХ рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рд╣рд░реВрдХрд╛ рдХрд░реНрдордЪрд╛рд░реАрд▓рд╛рдИ рддрд╛рд▓рд┐рдо рддрдерд╛ рдЕрднрд┐рдореБрдЦреАрдХрд░рдг рдХрд╛рд░реНрдпрдХреНрд░рдо рд╕рдЮреНрдЪрд╛рд▓рди рдЧрд░реНрдиреЗ рд╕рдореНрдмрдиреНрдзреА рдирд┐рд░реНрдгрдпрдХрд╛ рд╕рдореНрдмрдиреНрдзрдорд╛ рд╣рд╕реНрддрд╛рдХреНрд╖рд░ рдЧрд░реНрдиреБрднрдПрдХреЛ рдерд┐рдпреЛ ред рдпрд╕рдмрд╛рдЯ рд╕реВрдЪрдХ рд╕рдВрд╕реНрдерд╛рдорд╛ AML/CFT/CPF рд╕рдореНрдмрдиреНрдзреА рдЕрд╡рдзрд╛рд░рдгрд╛ рддрдерд╛ рдмреБрдЭрд╛рдИрдХреЛ рдХреНрд╖рдорддрд╛ рдЕрднрд┐рд╡реГрджреНрдзрд┐ рд╣реБрдиреЗ рд░ рдиреЗрдкрд╛рд▓рдХреЛ effectiveness rating рдХреЛ immediate outcome резреж рд░ резрез рдорд╛ рд╕реБрдзрд╛рд░ рднрдИ grey list рдмрд╛рдЯ рдмрд╛рд╣рд┐рд░ рдирд┐рд╕реНрдХрди рд╕рд╣рдпреЛрдЧ рдкреБрдЧреНрдиреЗ рдЕрдкреЗрдХреНрд╖рд╛ рд░рд╣реЗрдХреЛ рдЫ ред